مكافحة غسل الأموال
تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مجال التأمين
نموذج الأبلاغ عن المعاملات المشبوهة
التعليمات والظوابط
استمارة العناية الواجبة لقطاع التأمين (KYC)
قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الدليل الإرشادي حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
تعليمات قواعد العناية الواجبة رقم-1-لسنة 2023 للمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية تجاه العملاء